Публикации в СМИ :: 27.09.2018. Ассоциация защиты информационных прав инвесторов. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

Публикации в СМИ

27.09.2018. Ассоциация защиты информационных прав инвесторов. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМДС"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1028600579622
1.5. ИНН эмитента: 8601013827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
"27" сентября 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "27" сентября 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней; проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении Заключения о крупных сделках, которые также являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки акций, содержащиеся в повестке дня Совета директоров: 
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03- 00361-F , дата государственной регистрации – 29.12.2005г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей компании АО "ДСК "АВТОБАН"
А.В. Андреев